晨光生物:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—149 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10 月24日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第五次会议通知，会 议于2023年10月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由 董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董 事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式出席），公司监事列席了本次会议。本 次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论， 审议通过以下议案： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 本次回购股份的价格为不超过人民币 16.5 元/股（含）。该回购股份的价格 上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实 际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况 确定。如公司在回购股份的期限内实施了 ...