证券代码：300138 证券简称：晨光生物 晨光生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2026-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □对一沟通 | | | ☑其他 （电话会议） 长江证券陈硕旸、中金公司武雨欣、UBS 刘思莹、信达证券赵 | | | 雷、中邮证券王琦、中泰证券熊欣慰、方正证券卢潇航、申万 宏源王子昂、华福证券童杰、中信证券罗寅、华安证券周韵、 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 财通证券马咏怡、景顺长城唐翌、华安基金杨明、长安基金朱 | | | 施乐、泓德基金郑名洋、长信基金祝昱丰、中邮保险孙婉宁、 | | | 前海人寿保险吴天歌、建信养老徐瑞等 55 位投资者。 | | 时间 | 2026 年 3 月 31 日 | | 地点 | 河北省邯郸市曲周县城晨光路 1 号会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书周静、董办主任门宁 | | 员 | | | | 一、公司 2025 年经营情况介绍 1、整体业绩 | | | ...

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 金额单位：人民币万元 | | | | | | | | | 编制单位：晨光生物科技集团股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 占用方与上市公 上市公司核算 2025年初占用资 2025年度占用累计发生 2025年度占用资金 2025年度偿还累 2025年末占用资 | | | | | | | | | | | | | | | | 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 用 司的关联关系 的会计科目 金余额 金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生额 金余额 | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 际控制人及其附 | | | | | | | ...

控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表(2025年度） 单位：晨光生物科技集团股份有限公司 金额单位：万元 | 控股股东或其他 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额 | | 报告期新增占用 | 报告期偿还 | 期末余额 | 截至年报披露 预计 | | 预计 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方名称 | | | | | 金额 | 总金额 | | 日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 偿还时间 | | 河北晨华农业科 | 本报告期 | 河北晨华共两名股东，分别为晨光生物、 华裕永诚。为支持河北晨华业务发展，河 北晨华的两名股东决定按持股比例、同等 | | | | | | | | 到期前，河北 晨华将按届时 | 2026年4月完 成借款本金及 | | 技有限公司 | | 条件分别向其提供不超过4,500万元的资金 | | - | 2,031.06 | | - 2,031.06 | 1,743.48 | 现金清偿 | 的借款余额偿 | | | 支持，期限为自签订的协议 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履行监督职责情况报告 二、2025 年年报沟通审查情况 （一）2025 年 12 月 20 日，审计委员会审阅了中审众环会计师事务所汇报 的注册会计师与治理层的沟通函——审计工作计划、注册会计师与治理层的沟通 函——注册会计师独立性。对会计师事务所的审计依据、范围、内容、审计重点、 时间安排和人员安排等事项进行了审查，要求会计师事务所严格履行审计程序， 按照中国证监会有关要求、审计准则、会计准则的相关规定认真、及时的完成 2025 年年报审计工作，重点要关注公司收入的真实性、非经营性资金占用、存 货监盘、资产减值准备等问题，确保公司年度报告及相关文件的真实性、准确性 和完整性。 （二）2026 年 3 月 14 日，审计委员会与年审注册会计师进行沟通了解审计 进展，与年审注册会计师、公司财务部、审计部就审计过程中发现的问题进行沟 通并要求及时整改完善，确保会计事项的处理符合会计准则及公司有关财务制度 的规定。 （三）2026 年 3 月 19 日，审计委员会审阅了由中审众环会计师事务所提交 的公司 2025 年度财务会计报告审计初稿，要求公司财务部门在与年 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及深圳证券交易所 有关要求，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 聘任的 2025 年度的财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"中审众环")履职情况进行评估并作出如下报告: 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人：石文先。 2、人员信息 2025 年度末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师数量分别为：237 人、1,306 人、723 人。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信 ...

1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东会的召开已经公司第五届董事会第 二十二次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》 等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》相关要求。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—034 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 4、本次股东会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日下午 14:40。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月28日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 ...

审计后的 2025 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司及各子公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成 果和现金流量。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 二、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 经查阅会计师事务所资质条件、执业记录、质量管理水平、风险承担能力水 平等及公司招标对比情况，认可中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的独立 性、专业胜任能力及投资者保护能力。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 在公司 2025 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了 公司审计工作。鉴于其专业的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，同意续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构（对公司财 务报告、内部控制进行审计），聘期一年，并提交公司董事会审议。 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专 门会议决议公告 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会第十二次 会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议于 2026 年 3 ...

公司 2025 年年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,年度报告摘要 已同期刊登在《证券日报》《上海证券报》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意七票；反对零票；弃权零票。 本议案尚须提交股东会审议。 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 19 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第二十二次会议通 知，会议于 2026 年 3 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事七人，实际出席会议董事七人 （董事长卢庆国、独立董事厉梁秋以通讯表决方式参加），公司部分高级管理人 员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经 与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—014 2 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2026—017 晨光生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 2、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报 表归属于上市公司股东的净利润 36,887.11 万元，其中母公司报表净利润 32,191.42 万元，公司按实现净利润的 10%计提了法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日合并报表累计未分配利润 216,847.69 万元，其中母公司报表累计 未分配利润 149,302.28 万元，股本总数为 483,100,093 股。 3、公司 2025 年度利润分配预案为：拟以总股本 483,100,093 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度 分配，预计本次合计派发现金红利为 14,493.00 万元（含税），占 2025 年度归 属于上市公司股东净利润的 39.29%。 利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转 股、股份回购等原因发生变动的，则按照"分配比例不变"的原则，在利润分配 实施公告中披露按公 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2026）0202690号 目 录 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 审 计 报 告 众环审字（2026）0202690 号 晨光生物科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物公司"）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 晨光生物公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按 ...