晨光生物:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2023—183 议案具体内容、监事会发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关文件。 二、 审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 16 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第六次会议通知，会议于 2023 年 12 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事 长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事戴小 枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨 论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益， 增强投资者信心；根据中国证监会最新修订发布的《上市公 ...