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晨光生物:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告
CCGBCCGB(SZ:300138)2024-01-11 08:55

证券代码:300138 证券简称:晨光生物 公告编号:2024—005 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司(简称"公司")于 2023 年 12 月 22 日在巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》的公告,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现将公司 2024 年第一次临时股东大会的有关安排再次提示如下: 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会,本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第六次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》(2022 年修订)等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间:2024 年 1 月 15 日下午 14:50。 网络投票时间:通过 ...