晨光生物:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—033 拟注册公司名称：西域晨光生物科技徐州有限公司 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第八次会议通知，会 议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事 卢颖，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高级 管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于设立子公司的议案》 根据发展需要，公司控股子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下 简称"新疆晨光"）拟在江苏徐州设立子公司，开展棉籽及饲料类产品购销业务。 具体情况如下： 拟注册资本：1,000 万元 拟注册地址：徐州 ...