晨光生物:第五届董事会审计委员会第四次会议暨2024年第一次独立董事专门会议决议公告

第五届董事会审计委员会第四次会议暨 2024 年第一次独立董事 专门会议决议公告 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会第四次会 议暨 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件通知全体 独立董事，会议于 2024 年 4 月 7 日在公司会议室以通讯表决的方式召开，由审 计委员会召集人牛翃主持，应参与表决独立董事 3 人，实际参加表决 3 人。本次 会议召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。经与会独立董事认真讨论， 审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2023 年年度财务报告》 审计后的 2023 年度财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司及各子公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成 果和现金流量。 表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。 晨光生物科技集团股份有限公司 四、 审议通过了《2023 年度内部审计工作总结》 审计部根据《内部审计制度》和《公司章程》等规定， 2023 年度制定了科 学、合理、可行的内部审计计划并积极实施，有效地履行了工作职责，切实的发 挥了审计部门的监 ...