晨光生物:第五届董事会第十一次会议决议公告

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 4 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十一次会议通知， 会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董 事卢颖，独立董事戴小枫、厉梁秋、牛翃以通讯表决方式参加），公司监事、高 级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护全体股东权益， 增强投资者信心；根据公司股东大会对董事会关于本次回购股份相关事项的授权， 董事会决定对公司回购股份方案进行部分调整。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—087 《回购公司股份方案》中有关回购股份的目的和用途 ...