晨光生物:董事会决议公告

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—113 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 15 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长 卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立董事戴小枫、 牛翃、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论， 审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2024 年半年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,2024 年半年度报 告摘要已同期刊登在《上海证券报》《证券日报》。 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 二、 审议通过了《关于<募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告> 的议 ...