晨光生物:第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议公告

一、 审议通过了《关于调整与新疆晨番关联交易预计的议案》 公司实控人、董事长兼总经理卢庆国为新疆晨番控股股东，因此公司与新疆 晨番构成关联方，拟与其发生的交易构成关联交易。 2024 年 8 月 27 日 公司预计与新疆晨番进行的交易，主要为公司日常经营相关业务，本次将与 新疆晨番的关联交易预计金额调增为不超过 4,200 万元，是基于双方生产经营活 动需要，综合考虑后续业务合作的可能性进行的调整，调增后的预计最高交易金 额占公司收入比例不超过 1%，不影响公司的独立性。关联交易价格按照独立交 易原则，参考市场行情协商确定，定价原则合理；拟签订的合同或协议为公司制 式产品购销协议或合同，风险可控。关联交易事项的审议、表决程序符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关要求，不存在损害公司及 股东尤其是损害中小股东权益的情形，不会影响到公司独立性，同意将上述关联 交易预计金额调整事项提交公司董事会审议。 二、 审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议公告 子公司根据自身经营特点及商品价格波动特征开展套期保值业务， ...