新动力:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2023-061 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")第五届董事会第 二十五次会议通知于 2023 年 8 月 23 日上午以电话、短信、电子邮件等方式向公 司全体董事发出。会议于 2023 年 8 月 23 日下午以通讯方式召开。本次会议应参 会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》 （1）董事会近日收到公司财务总监程芳芳女士的书面辞职报告，因公司管 理需要，程芳芳女士申请辞去公司财务总监职务，辞去财务总监职务后，程芳芳 女士仍担任公司董事长职务，并专注于公司及公司董事会未来的战略发展规划与 制定。 （2）董事会近日收到公司副总经理邱创先生的书面辞职报告，因个人原因， 邱创先生申请辞 ...