安居宝:关于公司董事会、监事会换届的公告

独立董事：吴翔先生、邓沫女士 董事长：张波先生 副董事长：张频先生 证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2024-010 广东安居宝数码科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关 议案，选举产生了公司第六届董事会、监事会成员。同日，公司召开了第六届董 事会、监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长；聘任公司高 级管理人员及选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 非独立董事：张波先生、张频先生、李乐霓女士 副总经理：张频先生、张舒茗女士、张焕清女士、黄园缘女士、高静迟先生、 向阳先生 董事会秘书：吴若顺先生 总工程师：张瑞斌先生 1 公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 二、第五届监事会组成情况 股东代表监事：范文梅女士、林文珊女士 职工代表监 ...