天瑞仪器:第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第五次（临时）会议的通知。会议 于 2023 年 11 月 10 日下午 3:30 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事李刚先生、 董事杨博鸿先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-106 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 9 ...