每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 （记者 胡玲） 2024年1至12月份，ST天瑞的营业收入构成为：仪器仪表制造业占比64.21%，生态保护和环境治理行业 占比23.45%，第三方检测服务占比10.42%，医药制造业占比1.91%。 每经AI快讯，ST天瑞（SZ 300165，收盘价：5.16元）8月27日发布公告称，公司第六届第十六次董事会 会议于2025年8月25日在公司八楼会议室以现场会议的方式召开。会议审议了《2025年半年度报告及其 摘要》等文件。 ...

近日，江苏天瑞仪器股份有限公司公布了2025年8月的公司章程修订内容，对公司组织和行为的规范等 多方面进行了调整。 股东权益与公司治理完善 修订后的章程在第一条明确，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，依据《公司法》《证券 法》《创业板上市规则》《规范运作》等制订章程。同时，新增了对法定代表人的相关规定，代表公司 执行公司事务的董事长为法定代表人，其产生或更换需经董事会全体董事过半数决议通过，辞任相关事 宜也有明确安排。此外，对股东权利义务进一步细化，股东在查阅公司信息等方面有了更明确的操作规 范。 对董事和高级管理人员的任职资格、忠实义务和勤勉义务等规定更加细化和严格。例如，明确了不能担 任公司董事的情形，董事对公司负有多项忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司所有，给公司造成 损失应承担赔偿责任。高级管理人员适用与董事相同的任职限制、忠实和勤勉义务规定。 其他重要修订内容 在利润分配政策上，公司强调保持连续性和稳定性，兼顾各方利益，对不进行现金分红的情形及调整利 润分配政策的程序有详细规定。公司还新增了内部审计相关内容，明确内部审计机构的职责和工作流 程，审计委员会在其中发挥重要作用。此外，对公司合 ...

（股票代码：300165） 二○二五年八月 江苏天瑞仪器股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 江苏天瑞仪器股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏天瑞仪器股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利 益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国突发事件应对法》及其他相关法律、法规的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧； 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼； 4、公司董事、高管人员涉及重大违规甚至违法行为； 5、决策管理层对公司失去控制； 6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回； （三）环境类 （四）信息类 第三章 组织体系 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或者 可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联方不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况， 董事会应当依法追究相关主体的法律责任。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。募集资金 投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保境外项目募集资金的 安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项报告中披露相关 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定以及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本细则。 第二章 董事会秘书的任职资格 第二条 有下列情形之一的，不能担任公司的董事会秘书： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六） ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促 董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 江苏天瑞仪器股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名、独立董事三名。董 事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或者其他 形式民主选举产生后，直接进入董事会。 公司应当和董事签订合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、 董事违反法 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 过该资产的百分之三十； 3、公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资 产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 4、公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第一条 为进一步规范江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁） 盘 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏天瑞仪器股份 有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）实际控制人行为，切实保护公司 和中小股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规 范。本公司控股股东、实际控制人应当遵守法律法规以及本规范的规定。 第二章 一般原则 第二条 上市公司股东和实际控制人应当遵守法律法规、《创业板上市规 则》《规范运作》、证券交易所其他相关规定和《公司章程》，依法行使股东权 利，不得滥用股东权利损害公司和其他股东的利益。 控股股东、实际控制人对上市公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应当 依法行使股东权利，履行股东义务。控股股东、实际控制人滥用控制地位或者利 用关联关系损害公司及其他股东的合法权益，不得利用对公司的控制地位谋取非 法利益。 上市公司的控股股东、实际控制 ...

江苏天瑞仪器股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务 信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《江苏天瑞仪器股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况， 特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计业务的会计师事务所相关行为（指 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为），应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意 后提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委任会计师事 务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （二）具备国家行业主 ...