天瑞仪器:第六届董事会第十次（临时）会议决议公告

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-039 经审议，全体董事一致同意使用部分超募资金 2,238.87 万元（含银行利息， 实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久性补充流动资金。公司本次 将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护 公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十次（临时）会议的通知。会议 于 2024 年 6 月 28 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：董事刘召贵先生、 独立董事莫卫民先生、董事凌开舟先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司部 分监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》 ...