天瑞仪器:董事会决议公告

证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2024-051 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日以电 子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 8 月 23 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事莫卫民先 生、董事凌开舟先生、董事廖国荣先生以通讯表决方式出席本次会议）。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 有关公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度 ...