万达信息:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-036 万达信息股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》同日披露于巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 董事会同意于 2024 年 8 月 12 日（星期一）以现场会议和网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的《关于拟 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 7 月 24 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决方式 召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董 事长阮琦召集，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 ...