万达信息:第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-048 万达信息股份有限公司 本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2023 年第三季度报告》同日披露于巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于与中国人寿财产保险股份有限公司签订采购合同暨 关联交易的议案》； 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方 式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由 董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议 的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》； 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第八届董事会审计委员会第二次会议，审议 通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议 ...