万达信息:董事会议事规则（2023年12月）

万达信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会及其职权 3 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事 8 | | 第五章 | 独立董事 14 | | 第六章 | 董事会秘书 19 | | 第七章 | 董事会专门委员会 21 | | 第八章 | 董事会会议的召集、召开 22 | | 第九章 | 董事会会议的表决 23 | | 第十章 | 董事会决议及公告 24 | | 第十一章 | 附 则 26 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《万达信息 股份有限公司章程 ...