万达信息:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-053 万达信息股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 12 月 28 日下午 15:30 在公 司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 根据公司股东中国人寿保险股份有限公司推荐，提名钱维章先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事 会届满之日止。 资讯网。 2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》； 同意根据董事长提名，聘任钱维 ...