万达信息:独立董事议事规则（2023年12月）

万达信息股份有限公司 独立董事议事规则 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小 股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）、《上 市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指 引》"）以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行 独立客观判断的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司独立董事人数 3 名（不少于董事会人数的三分之一）。独立 董事中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富 ...