万达信息:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-003 万达信息股份有限公司 为确保公司正常经营，保证公司治理结构完善，公司董事会选举钱维章先 生为第八届董事会副董事长。副董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第八届董事会届满之日止。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 1 月 16 日下午 16:00 在公司 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》； 公司董事会于 2023 ...