万达信息:第八届董事会第六次会议决议公告

万达信息股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-007 2、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意于 2024 年 3 月 22 日（星期五）以现场会议和网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的如下议案： 1 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 6 日以通讯表决方式召 开。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 根据公司章程的相关规定，公司董事会应由 9 名董事组成。为保证公司治 理结构完善，董事会提名李光亚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人， 任 ...