万达信息:关于补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-013 关于补选董事会专门委员会委员的公告 万达信息股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举周莉莎女士、李光亚先生为公司第八届董事会非独 立董事。同日，公司召开第八届董事会第七次会议补选董事会专门委员会委员， 现将相关事项公告如下： 为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司董 事会补选周莉莎女士（简历详见附件）为公司第八届董事会审计委员会委员，任 期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止； 补选李光亚先生（简历详见附件）为公司第八届董事会风险管理委员会委员，任 期自第八届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 本次补选后，第八届董事会专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、钱维章、樊瑜波； 2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添、周莉莎； 3、董事会提名委员会：樊瑜 ...