万达信息:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-012 万达信息股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 3 月 22 日以通讯表决方式 召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董 事长阮琦先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的 召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》。 为进一步落实董事会专门委员会相关工作，完善公司内部治理结构，公司 董事会拟补选周莉莎女士为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止；拟补选李光亚先生为公 司第八届董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公 司第八届董事会届满之日止。 本次补选后，第 ...