万达信息:董事会提名委员会工作细则（2024年4月）

董事会提名委员会工作细则 万达信息股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管理 人员的产生程序,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万达信息股份有限公 司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,对董 事会负责，主要职责是对公司董事（包括独立董事）、经理及其他高级管理人员 的人选向董事会提出意见和建议，提名委员会提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。召集人（即 提名委员会主席，以下简称"主席"）由独立董事担任。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事会成员联合提名,并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主席一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作； 主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...