万达信息:董事会决议公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2024-041 万达信息股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2024 年 8 月 28 日以通讯表决方式 召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。本次会议由董 事长阮琦召集，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符 合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，审计委员 会同意将该议案提交公司董事会审议。 董事会认为，2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同 意《2024年半年度报告》全文及其摘要在中国证监会指定的信息披露网站披露。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2024年半年度报告》全文及其 ...