福能东方:关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-067 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集。公司于 2023 年 8 月 11 日召开了第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次 临时股东大会通知的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过， 决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日 （星期一）9：1 ...