福能东方装备科技股份有限公司 关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的 公告 证券代码：300173 证券简称：ST福能 公告编号：2026-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）或全资、控股子公司 对资产负债率超过 70%的单位担保金额预计超过公司最近一年经审计归母净资 产 50%，对合并报表外单位担保金额预计超过最近一年经审计归母净资产 30%。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司或全资、控 股子公司在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及满足日常经营需求时需提供对外担保， 预计未来一年内上述类型对外担保总额上限为人民币 89,000 万元。 具体额度分配如下： 金额单位：人民币万元 | 担保 | | | 担保方持 | 被担保方最近 | 被担保方最 | 截至 2026 | 本次预计 | 担保额度占公司 | 是否 | | --- | --- ...

证券代码：300173 证券简称：ST福能 公告编号：2026-012 福能东方装备科技股份有限公司 山分行/东莞分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国光大银行股份有限公 司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行/东莞分行、北京银行股份有限公 司深圳分行、中国民生银行股份有限公司东莞分行/广州分行/苏州分行、平安银 行股份有限公司佛山分行、南洋商业银行（中国）有限公司佛山分行、澳门国际 银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广东南海农 村商业银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司珠海分行、华夏银行股份 有限公司佛山分行/东莞分行、平安国际融资租赁有限公司、广东耀达融资租赁 有限公司、远东国际融资租赁有限公司等。 二、本次申请综合授信额度有效期及授权情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机 构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项 公告如下： ...

证券代码：300173 证券简称：ST 福能 公告编号：2026-014 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2026 年第二次临时股 东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 2. 网络投票日期、时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 7 日（星期二）9:15～9:25,9:30～11:30 和 13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2026 年 4 月 7 日（星期二）9:15～15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。同一 ...

证券代码：300173 证券简称：ST福能 公告编号：2026-011 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 三次会议于 2026 年 3 月 20 日上午 10:00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 17 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事 8 人， 实际参加会议董事 8 人，其中以电子通信方式参加会议董事 5 人，为冼彬璋先生、 许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士、李正华先生。公司高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董 事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案 ...

关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：ST福能 公告编号：2026-010 福能东方装备科技股份有限公司 二、采取的措施及进展情况 针对上述事项，公司已聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 相关年度财务报告进行重新审计，对前期会计差错更正事项进行专项鉴证。目前， 公司对前期财务报告追溯调整相关事项有序推进中，在完成对相关年度的财务信 息进行追溯重述后，将依法履行相应的审议程序及信息披露义务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11 条，"公司同时符合下 列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：（一）公司已就行 政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监 会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。"公司将在满足上述条件后及时提 出撤销其他风险警示的申请。 特别提示： 1.福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监 ...

证券代码：300173 证券简称：ST 福能 公告编号：2026-009 福能东方装备科技股份有限公司 关于重大诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：民事申请再审阶段。 2. 上市公司所处的当事人地位：福能东方装备科技股份有限公司（一审原 告、二审上诉人）为再审申请人、被申请人。 3. 涉案的金额：保证金 1 亿元及相应利息、违约金、律师费用。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次民事申请再审案件尚未经法院裁决， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。 2023 年 11 月，公司收到佛山中院的《民事判决书》，出具一审判决结果， 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼事项进展的公告》 （公告编号：2023-101）。 针对上述一审判决结果，公司向广东省高级人民法院（以下简称"广东省高 1 院"）提起上诉，并于 2025 年 3 月收到广东省高院正式的《受理案件通知 ...

证券代码：300173 证券简称：ST福能 公告编号：2026-008 福能东方装备科技股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展 公告 根据公司收到广东证监局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字 〔2025〕27 号）认定情况，公司涉及的违法违规行为触及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》第 9.4 条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司 股票于 2025 年 12 月 23 日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资 1 讯网上披露的《关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性 公告》（公告编号：2025-060）。 二、采取的措施及进展情况 针对上述事项，公司分别于 2026 年 1 月 26 日、2 月 11 日召开了第六届董 事会第二十二次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于聘任会计 师事务所对公司相关年度财务报告进行重新审计的议案》，聘任广东司农会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司相关年度财务报告进行重新审计，对前期会计差 错更正事项进行专项鉴证。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任 会计师事务所对公司相关年度财务报告 ...

证券代码：300173 证券简称：ST 福能 公告编号：2026-007 福能东方装备科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2026 年 2 月 11 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 11 日 （星期三）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 2 月 11 日（星 期三）9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投 ...

北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称"本所"） 接受福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师列席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股 东会的相关事项进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1、公 ...

Regulatory Actions - On February 7, 2026, the company received an administrative penalty decision from the China Securities Regulatory Commission (CSRC), marking the conclusion of the investigation into its alleged information disclosure violations [1][4] - The administrative penalty indicates that the company is now facing civil litigation from affected investors, who can pursue claims if they purchased shares between April 14, 2021, and December 6, 2024, and sold or still hold shares at a loss after December 7, 2024 [1][4] Financial Misrepresentation - The company's financial data was severely distorted due to fraudulent activities by its subsidiary, which involved inflating performance through circular transactions with a partner [2][5] - In June 2020, the subsidiary received false payments from a partner, which were then recorded as receivables, followed by fictitious procurement transactions that returned funds to the partner, leading to a significant understatement of impairment losses and an inflation of prepaid expenses [2][5] - The fraudulent activities resulted in an inflated profit of approximately 35.8 million yuan in 2020, accounting for 120.18% of the total disclosed profit for that year, while in 2021, the company reported a profit reduction of about 22.65 million yuan due to the recognition of impairments on previously inflated amounts [2][5] Market Impact - Following the announcement of the investigation on December 6, 2024, the company's stock experienced significant volatility, with a cumulative decline of 21.05% over the two weeks from December 9 to December 20, 2024 [2][4] - The misleading financial reports from 2020 and 2021 have misled investors in their decision-making processes [6]