雷达财经雷助吧出品 文|林宜采 编|深海 6月5日，福能东方在互动问答平台回复了投资者提问。 在回答投资者提问的"请问截止到2025年5月31日公司股东户数是多少"时，福能东方表示，截至2025年5月30日，公司股东总户数为64928户。 雷达财经注意到，6月4日，福能东方也在互动问答平台回答了投资者提问。 天眼查显示，福能东方专利信息66条，著作权信息4条。 请问，工信部《2025年汽车标准化工作要点》明确推动固态电池标准研制，公司作为锂电池自动化设备核心供应商，旗下超业精密是否已与宁德时代、比亚 迪等头部电池厂商达成固态电池生产线联合研发协议？例如，针对全固态电池电解质涂覆、极片成型等关键工艺开发定制化设备？相关技术突破是否计划在 2025年国际电池展上发布？福能东方回复称，公司子公司超业精密持续推进固态电池生产线研发，包含制片、叠片、焊接、封装等设备，该业务占公司整体 业务金额比例较小，对公司业绩不产生重大影响。目前超业精密未与宁德时代、比亚迪签署固态电池生产线联合研发协议。 公司在研的'AI视觉检测+智能决策'工业机器人系统，是否已完成与广汽埃安、蔚来等车企的产线验证？该系统能否实现锂电池极片缺陷识别 ...

北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 E2 座 2107-2112 邮政编码：100738 座机：86-010-85870068 传真：86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 关于福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 致：福能东方装备科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称"本所"） 接受福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律 师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-037 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的日期、时间： ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 19 日（星 期一）9:15～15:00。 2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅。 3.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次 有效投票结果为准。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在上述网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 5 日、2025 年 3 月 21 日召开第六届董事会第十五次会议、2025 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行及融资租赁机构申请综合授信额 度的议案》《关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公 司（含全资、控股子公司）预计未来一年内向银行、融资租赁公司等金融机构申 请总额不超过人民币 268,200 万元的综合敞口授信额度；同意公司（含全资、控 股子公司）在申请银行授信及日常经营需求时提供对外担保，预计未来一年内对 外担保总额上限为人民币 118,500 万元。上述具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向 金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-009）、《关于公司及子 公司对外担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。 二、对外担保进展情况 ...

投资者关系活动记录表 编号：20250506 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | ☐媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐现场参观 | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者 | | | 时间 | 2025年05月06日 15:00-17:00 | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理 邹华 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 邱德意 | | | | 独立董事 李正华 | | | | 1.公司拟收购南方电网综合能源（佛山）有限公司股权事项相关 | | | | 工作尚在推进中，预计何时能完成收购？ | | | | 答：尊敬的投资者您好，公司拟收购南方电网综合能源（佛山） | | | | 有限公司股权事项相关工作尚在推进中，尚未签署正式的《股权转让 | | | | 协议》，实施过程存在不确定性 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李正华作为福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间（以下简称"任职期间"），严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求履行独立 董事职责，在 2024 年度积极出席公司相关会议，认真审议公 司董事会各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，忠 实地履行了独立董事的职责。现将任职期间履行独立董事职 责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李正华：研究生学历，博士学位，教授职称。本人 曾任广州军区军事检察院检察员，广东省肇庆地委党校法学 教员，广东省经济管理干部学院助教，中山大学法学院副教 授；现任公司独立董事，广州新华学院法学院院长、教授， 青海华鼎实业股份有限公司独立董事。 任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及 公司《独立 ...

福能东方装备科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007430032 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告………………………1-10 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007430032 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是福能 东方董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

目 录 福能东方装备科技股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007430020 号 | 审计报告……………………………………………… | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-130 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007430020 号 福能东方装备科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

本人葛磊作为福能东方装备科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间（以下简称 "任职期间"），严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细 则》的要求履行独立董事的职务，定期了解公司的生产经营 情况和财务状况，认真、忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人任职期间履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人 对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司 董事会。本人履历如下： 本人葛磊：中国国籍，本科学历，学士学位，律师执业 资格证。曾任广东信德盛律师事务所合伙人，广东讯通科技 股份有限公司独立董事，广东广信君达律师事务所合伙人。 现任福能东方独立董事，中国广州仲裁委员会仲裁员，广东 君南律师事务所管理合伙人，广东惠云钛业股份有限公司独 1 立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一 ...

福能东方装备科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人曹丽梅：中国国籍，博士研究生学历，硕士生导师， 副教授职称，注册会计师，注册评估师。本人曾任广州铁路 集团会计职务，广东财经大学华商学院会计学教师，广州市 吉华勘测股份有限公司董事。现任公司独立董事，广东财经 1 大学会计学院审计系系主任、副教授、硕士生导师，广东省 财政厅绩效评价专家，广东省科技厅财务专家，广东财经大 学民革支委委员，播恩集团股份有限公司独立董事，广东天 亿马信息产业股份有限公司独立董事。 任职期间，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 公司董事会。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人曹丽梅作为福能东方装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日任职期间（以下简称"任职期间"），严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规以及《公司章程 ...