福能东方:第五届董事会第四十一次会议决议公告

第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-066 福能东方装备科技股份有限公司 二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》 1 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第五 届董事会第四十一次会议，于 2023 年 8 月 11 日以书面传签表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 8 月 10 日以电子信息等书面形式送达给全体董事，本次董事会 会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认 真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于购买董监高人员责任保险的议案》 同意公司拟在 2023 年度为董监高购买境内外保险公司的"董事、监事和高 级管理人员责任保险"，赔偿限额为 3000 万元至 5000 万元，保费金额不超过人 民币 50 万元/年（具体 ...