福能东方:董事会决议公告

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 二次会议，于 2023 年 8 月 24 日 16:00，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-069 福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 6 人，为于静女士、蔡志强先生、陈武先生、葛磊先生、曹丽梅 女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致同意，由董事、总经 理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过 以下议案： 一、审议通过了《<2023 年半年度报告>及其 ...