福能东方:第五届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-076 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董 事候选人的议案》 经资格审查，同意提名于静女士、陈刚先生、蔡志强先生、詹长杰先生、许 明懿先生、梁江湧先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事 会非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。 福能东方装备科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第五 届董事会第四十三次会议，于 2023 年 9 月 26 日 11:00，在东莞市万江街道新村 新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知 已于 2023 年 9 月 21 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 4 人，为陈武先生、曹丽梅女士、葛磊先生、李正华先生。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。 ...