福能东方:关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-090 福能东方装备科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事 离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提 名第六届董事会独立董事候选人的议案》以及《关于公司监事会换届选举暨提名 第六届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举产生 6 名非独立董事和 3 名独 立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生 2 名股东代表监事，与 2023 年 10 月 13 日召开的职工大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第六届 监事会。现将有关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：于静、陈刚、蔡志强、詹长杰、许明懿、梁江湧； ...