福能东方:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2023-091 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"福能东方"或"公司"）第六 届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 13 日在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及通讯表决相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开 的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证公司董事会 工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以书面的方式发出。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 2 人，为曹丽梅女士、李正华先生。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议由公司董事于静女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议表 决通过以下议案： 一、审议通过了《关于选举 ...