福能东方:第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2023-098 福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议，于 2023 年 11 月 6 日 9:30，在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 3 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长于静女士召集，经与会董事一致 同意，由董事、总经理、董事会秘书梁江湧先生主持，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议， 本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 同意公司拟聘任广东司农会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，聘期一年，审计费用为 142 万元。如公司 ...