通裕重工:关于修订公司治理相关制度的公告

关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）第五届董事会 第三十三次临时会议审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》，第五届 监事会第二十四次临时会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 根据《公司法》《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及修订后的《公 司章程》，对公司治理相关制度进行修改，现将相关内容公告如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《监事会议事规则》 | 是 | | 4 | 《内部审计制度》 | 否 | | 5 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 否 | 一、本次修订的制度明细 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证 ...