北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于通裕重工股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0125 号 致：通裕重工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《通裕重工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-027 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）。 （1）现场会议日期及时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十九 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 ...

雷达财经 文|杨洋 编|李亦辉 本次提供担保的对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，担保风险处于公司可控制范围之内。公司将加强资金管理和资金实时监 控，确保及时掌握资金使用情况和担保风险情况，保障公司整体资金安全。 4月3日，通裕重工(300185)第六届董事会第十九次临时会议审议通过了公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度，并授权公 司为子公司的融资提供担保的议案。为确保公司及子公司正常生产经营对资金的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请敞口总额不超过 70亿元人民币的融资，额度循环使用。 同时，公司拟为合并报表范围内的子公司在金融机构的融资提供担保，拟授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在金融机构的融资业务 提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），并授权董事长或财务总监签署相关各项法律文件。 公司参股公司32家，包括禹城宝泰机械制造有限公司、常州海杰冶金机械制造有限公司、青岛宝鉴科技工程有限公司、禹城宝利铸造有限公 司、山东信商物资有限公司等。 在业绩方面，公司2021年至2023年营业收入分别为57.49亿元、59.13亿元和58.09亿元，同比分别增长1.07% ...

通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次临时会 议通知于2025年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月3日上午10时以 通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事 长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币 融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》 具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向金融 机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项 进行授权的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-023 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-024 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请不超过 70 亿元人民币 融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的 公 告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次临时会 议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度 并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》，现将详细内容公告如 下： 一、融资及担保授权情况概述 为确保通裕重工股份有限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）及子公 司正常生产经营对资金的需求，通裕重工及子公司拟向银行等金融机构（含租赁 公司和保理公司，下同）申请敞口总额不超过 70 亿元人民币的融资，额度循环 使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券进行的融资）。融资方式、融 资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。并授权通裕 重工董事长或财务总监决定办理上述敞口总额不超过 70 亿元人 ...

通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次临时会 议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币融资额度 并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》，现将详细内容公告如 下： 一、融资及担保授权情况概述 | 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请不超过 70 亿元人民币 融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的 公 告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为确保通裕重工股份有限公司（以下简称"通裕重工"或"公司"）及子公 司正常生产经营对资金的需求，通裕重工及子公司拟向银行等金融机构（含租赁 公司和保理公司，下同）申请敞口总额不超过 70 亿元人民币的融资，额度循环 使用（不含发行短期融资券、中期票据、公司债券进行的融资）。融资方式、融 资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。 ...

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-025 通裕重工股份有限公司 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自 印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）会计政策变更日期 根据上述会计准则解释的相关规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后 的会计政策。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体人 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次临时会 议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2025 年4月21日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2025年第三次临 时股东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十九 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-026 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年4月21日（星期一）下午14:30。 ...

一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请不超过70亿元人民币 融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》 具体内容详见2025年4月4日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司向金融 机构申请不超过70亿元人民币融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项 进行授权的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2025-023 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次临时会 议通知于2025年3月31日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月3日上午10时以 通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由董事 长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 具体内容详见2025 ...