通裕重工:第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-063 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 第五届董事会第三十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次临时 会议通知于2023年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年9月12日上午9时30 分以通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，会议符合《公 司法》《公司章程》的要求。会议由董事长黄文峰先生主持，经投票表决，会议 形成如下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于重新制订<独立董事工作细则>的议案》； 具体内容详见 2023 年 9 月 13 日刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作细则》 （2023 年 9 月），原《独立董事工作细则》（2022 年 8 月）废止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事 ...