国投智能:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2024-45 国投智能（厦门）信息股份有限公司 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00- 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十八次会议，决定于 2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00 在厦门市 软件园二期观日路 12 号国投智能 2109 会议室召开公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年8月7日召开了第五届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股 ...