科德教育:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2024-033 苏州科德教育科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日召 开2024年第一次临时股东大会选举产生了公司第六届董事会成员，经第六届董事 会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求，并于2024年6月20日以现场结合 通讯方式召开公司第六届董事会第一次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。 本次会议由全体董事一致推举吴敏先生主持。会议的召开符合有关法律法规及 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》规定，公司董事会同意选举吴敏先生为公司第六届董事会董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由 此将变更为吴敏先生，董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。 本议 ...