苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州科德教育科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州科德教育科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求，本着对 全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司 生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履职情况等进行监督，切实维 护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报， 具体情况如下： 一、监事会 2024 年的工作情况 2024 年度，监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定，具体内容如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 第五届监事会第十 | 1、审议《关于向全资子公司划转不动产的议案》 | | | 六次会议 | 26 | 日 | | | | | | 1、审议《2023 | 年度监事会工作报告》 | 2、审议《<2023 | 年年度报告>及其摘要》 ...

2023 年 4 月 9 日，苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称"公司")召 开第五届董事会第三次临时会议和第五届监事会第一次临时会议，审议通过了 《关于与中昊芯英(杭州)科技有限公司及其股东签署增资及股权转让协议的议 案》，同意公司支付现金 1.3 亿元对中昊芯英(杭州)科技有限公司（以下简称 "目标公司"或"中昊芯英"）进行增资及股权收购。2023 年 4 月 27 日，公司 召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过上述事项。本次交易完成后，中昊芯 英成为公司的参股公司。公司持有中昊芯英 811,221 元注册资本，占交易时点中 昊芯英注册资本的 8.3791%。 2023 年 5 月 5 日，公司披露《关于对外投资进展暨工商变更登记完成的公 告》（公告编号：2023-034）。中昊芯英完成了相关工商变更登记手续并取得杭 州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执照》。 公司完成本次投资后，中昊芯英根据其战略发展与实际经营情况考虑, 引入 战略投资者进行增资扩股，公司基于自身业务发展规划、未来投入在 AI 职业教 育领域等因素考虑，自愿放弃行使后续增资的优先认购权。截至本公告披露日， ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-015 苏州科德教育科技股份有限公司 关于2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 本次计提信用减值损失和资产减值损失（以下简称"本次计提减值损失"）事项 无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失的概况 根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定，公司对合并报表范围内可能 发生减值迹象的各项资产进行了全面清查。2024 年度，公司计提信用减值损失 666,245.80 元，计提资产减值损失 790,878.75 元，上述减值损失合计计提 1,457,124.55 元。具 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2、聘任会计师事务所履行的程序 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-009 苏州科德教育科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年05月15日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长兼总经理吴敏先生，独立董事王艳玲女士，副总经理兼董事会秘 书张峰先生，财务总监冯雷先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 05 月 15 日 （ 星 期 四 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nwdgrfbgFq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与 互动交流。投资者可于2025年05月15日 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-012 苏州科德教育科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财 会〔2023〕21号）《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）的要求变更会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 2、公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》， 执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 3、2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》，规定对 于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号 ——或有事项》有关规定 ...

苏州科德教育科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实 保护公众投资者的合法利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上 市公司现金分红》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制定公司未 来三年（2025—2027年）股东分红回报规划，具体内容如下： (三）现金分红条件及比例 1、现金分红条件 一、股东分红回报规划的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑本行业特点、 公司战略发展目标、实际经营情况、盈利能力、现金流量状况、外部融资环境及 股东回报等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东分红回报规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定， 在遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的基础上，制定合理的 股东回报规划，兼顾处理好公司短期利益与长远发展的关系，以保证利润 ...

证券代码：300192 证券简称：科德教育 公告编号：2025-017 苏州科德教育科技股份有限公司 关于向全资子公司划转资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次资产划转的概述 苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）为优化企业组织和业 务架构，提高整体经营管理效率，拟将所拥有的油墨业务相关资产、负债及资源 进行整合划转至全资子公司苏州科斯伍德色彩科技有限公司（以下简称"色彩科 技"）。公司已于2021年3月9日召开第四届董事会第二十二次会议、2021年5月 27日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于上市公司拟剥离油墨业务暨向全 资子公司划转油墨资产的议案》。具体内容详见公司分别于2021年3月10日、2021 年5月28日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五 次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产进展的议案》。公司拟以 2025 年 3 月 31 日为基准日，将位于苏州市相城区黄埭镇春旺路 36 号和春申路 989 号 厂区所涉及的 ...