科德教育:2024年第三次独立董事专门会议决议

苏州科德教育科技股份有限公司 本页无正文，为《苏州科德教育科技股份有限公司 2024 年第三次独立董事专门 会议决议》之签字页 经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于选举董事长和聘任高级管理人员的议案》 经过审阅《关于选举公司第六届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及相关人员的履历，我 们认为：根据公司提供的董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的 简历等相关材料，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规 定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者的情况。 本次董事会对选举董事长以及提名聘任总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书的程序合法有效。我们同意选举吴敏先生为董事长，聘任吴敏先生为总经 理，聘任张峰先生为副总经理兼任董事会秘书，聘任冯雷先生为财务总监。上述 人员任期三年，自第六届董事会第一次会议决议通过之日起计算。 ...