长荣股份:第六届董事会第三次会议决议的公告

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 经与会董事审议通过了如下议案： 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-078 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 1 一、审议并通过了《2023 年第三季度报告》 董事会认为公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容全面、客观、真实地反映了公司 ...