长荣股份:董事会决议公告

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-025 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 04 月 23 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年度总裁工作报告》 董事会审议了总裁李莉女士提交的《2023 年度总裁工作报告》，认为报告客 观、真实地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会及股东大会决议、实施 公司的年度经营计划以及投资方案、管理生产经 ...