翰宇药业:第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2024-053 深圳翰宇药业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十 八次会议的通知。 本次会议于 2024 年 7 月 19 日下午 15:30 在公司龙华总部 2006 董事会会议室以现 场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中副董事长曾 少强先生、董事曾少彬先生、PINXIANG YU 女士、唐洋明先生、杨笛女士、独立董事 钟廉先生、胡文言先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长曾少贵先生召集和 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，董事会同意公司根据最新《公司法》及相关法律法规、规范性文件的 规定，结合实际情况对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日刊登 ...