翰宇药业:提名委员会议事规则

深圳翰宇药业股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"）。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定《深圳翰宇药业股份有限公司提名委 员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第三条 提名委员会为董事会下设的专门机构，主要负责研究、拟定公司董事和 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的选择标准和程序并提出建议，推荐适任人 选，对董事和高管人员的人选进行审核并提出建议。 第四条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 其提案应当提交董事会审议决定。 第五条 公司证券管理部协助董事会秘书处理提名委员的日常事务， ...