翰宇药业:战略委员会议事规则

深圳翰宇药业股份有限公司 战略委员会议事规则 第二章 人员构成 第五条 战略委员会成员（以下简称"委员"）为5人，全部由董事组成。 第六条 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，并由董事会 1 第一章 总则 第一条 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 并制定本规则。 第二条 战略委员会为董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 其提案应当提交董事会审议决定。 第四条 公司证券管理部协助董事会秘书处理战 ...