高盟新材:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-050 北京高盟新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15- 15:00 的任意时间。 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，定于 2024 年 8 月 19 日（星期 一）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 ...