北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （李可） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主 动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人李可，女，汉族，出生于 1974 年 4 月，中国国籍。现任公司独立董事。 1996 年毕业于首都经济贸易大学会计学专业，获经济学学士学位，2016 年毕业 于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。1996-1998 年在普华永道会计师事 务所任审计师；1998-2002 年在诺基亚（中国）有限公司任咨询职务；2002-2019 年在埃森哲（中国）有限公司任董事；2020-2023 年在 IBM 和远 ...

董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 （经 2026 年 3 月 24 日公司第六届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为推进北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）建立与 现代企业制度相适应的董事、高级管理人员薪酬激励约束机制，有效地调动董事、 高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效 益的增长，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事（包括董事长）及高级 管理人员。独立董事以及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用本制度。独立董 事根据股东会批准的标准领取津贴。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配与考核应以企业经济效益为出 发点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的工作目标，进行 综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的年度薪酬分配。 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬的确定应遵循以下原则： ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （何平林） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主 动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人何平林，男，汉族，出生于 1977 年 1 月，2003 年 7 月参加工作，博士 研究生学历，博士学位，2001 年 11 月加入中国共产党。历任华北电力大学财务 管理教研室主任、教授、博士生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师， 国家电投集团产融控股股份有限公司独立董事，河南平高电气股份有限公司独立 董事。2022 年 5 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董 ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （徐坚） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主 动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。 报告期内，公司董事会完成换届选举，本人自 2025 年 10 月 14 日起，不再 担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务。现将 2025 年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人徐坚，男，汉族，出生于 1961 年 6 月，中国国籍，中共党员。1994 年 毕业于四川大学高分子材料专业，获博士学位。1985 年 4 月至 1992 年 2 月在北 京化工学院任讲师；1995 年 3 月至 2018 年 12 月在中国科学院化学研究所从事 科研工作 ...

大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京高盟新材料股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 3-00156 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2026]第 3-00156 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、 ...

北京高盟新材料股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2026]第 3-00157 号 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2026]第 3-00157 号 北京高盟新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京高盟新材料股份有限公司（以下简称"高盟新材"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. ...

北京高盟新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （罗运军） 各位股东及股东代表： 本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，主 动参与公司决策，对公司的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥了独立 董事及各专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 本人罗运军，男，汉族，出生于 1964 年 12 月，中国国籍。1994 年毕业于 南京理工大学含能材料专业，获工学博士学位。1996 年至今在北京理工大学材 料学院任教授。2025 年 10 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着 ...

经核查离任独立董事徐坚先生及现任独立董事罗运军先生、李可女士、何平 林先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北京高盟新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事对自身独立性情况进行了自查并出具了《独立董 事独立性自查报告》，公司于 2026 年 3 月 24 日召开第六届董事会第三次会议， 审议通过了《关于<独立董事独立性评估的专项意见>的议案》, 公司董事会就公 司报告期内离任独立董事徐坚先生在公司担任独立董事期间及现任独立董事罗 运军先生、李可女士、何平林先生的独立性情况 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2026-014 北京高盟新材料股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易 情况预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 24 日召 开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易执行 情况及 2026 年日常关联交易情况预计的议案》，董事熊海涛、宁红涛、熊耀兴作 为关联董事对本议案回避表决。现将相关内容公告如下： 一、2025 年度日常关联交易执行情况 2025 年，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为 798.68 万元，具体 交易情况如下： 二、2026 年度日常关联交易情况预计 基于生产经营的需要，在不损害公司及公司股东利益、不对公司独立性产生 影响的情况下，拟以市场公允价格为基础，公司及子公司 2026 年预计将与关联 方之间发生关联交易总额不超过 1,500 万元，其中：对四川东材科技集团股份有 限公司及其子公司销售产品、提供服务或采购商品 ...

| 编制单位：北京高盟新材料股份有限公司 | | | | | 年度 2025 | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用方名称 非经营性资金占用 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 年期 初占用资 金余额 2025 | 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2025 | 占用资金 的利息 （如有） | 年度 偿还累计 发生金额 2025 | 年期 末占用资金 余额 2025 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占用 | | 小计 前控股股东、实际 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属企 业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附 属企业 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 非经营性占用 | | 资金往来方名称 ...