高盟新材:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-048 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 7 月 30 日以短信形式发出，本次 会议于 2024 年 8 月 2 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董 事 6 名，会议由公司副董事长王子平先生主持，全体监事和高级管理人员列席了 会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票 表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》 本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并经董事会提名委员会于 2024 年 7 月 31 日审议通过，董事会同意选举黄杰先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人，任期自 ...