高盟新材:董事会决议公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2023-039 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事对此发表了独立意见，同意董事会聘任李德宇先生、陈兴华先 生为公司副总经理。 《关于聘任副总经理的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见中 国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件和短信形式发 出。本次会议于 2023 年 8 月 16 日上午 9:00 以现场和通讯相结合的方式召开。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，由董事长曹学先生主持，全体监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年半年度报 ...